Peut-on lutter contre le blanchiment d’argent ?

Les scandales liés au blanchiment d’argent éclatent régulièrement dans les médias : révélations, enquêtes, perquisitions… Que se cache derrière ces affaires largement médiatisées ? Quels sont les acteurs de la lutte contre le blanchiment d’argent ? Quelles sanctions sont applicables pour les coupables de blanchiment de capitaux ? Est-il possible de retrouver les criminels malgré la rapidité de leur action et la complexité des montages qu’ils mettent en place ?

En présence de:
– Alexandra ECKERT,  Policy Analyst pour le Groupe d’Action Financière (GAFI)
– Didier DUVAL, Responsable de la sécurité financière et de la prévention de la fraude au sein de la Direction Juridique et Conformité du Groupe Crédit Agricole
– Aurélien HAMELLE, Avocat associé au Cabinet Metzner Associeés et Maître de conférences à Sciences Po
– Bruno NICOULAUD, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information de TRACFIN
– Jean DEMIARD, Magistrat, Auteur de nombreux livres sur la criminalité financière
– Mathilde DUPRE, Chargée de mission au CCFD-Terre Solidaire sur les paradis fiscaux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent

Introduction : Léa CLOUTEAU, étudiante en Master Droit Economique de l’Ecole de Droit de Sciences Po