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28.01.2013

Peut-on lutter contre le blanchiment d’argent ?

About this event

28 January 2013 from 20:00 until 22:00

Les scandales liés au blanchiment d’argent éclatent régulièrement dans les médias : révélations, enquêtes, perquisitions… Que se cache derrière ces affaires largement médiatisées ? Quels sont les acteurs de la lutte contre le blanchiment d’argent ? Quelles sanctions sont applicables pour les coupables de blanchiment de capitaux ? Est-il possible de retrouver les criminels malgré la rapidité de leur action et la complexité des montages qu’ils mettent en place ?

En présence de:
Alexandra ECKERT,  Policy Analyst pour le Groupe d’Action Financière (GAFI)
– Didier DUVAL, Responsable de la sécurité financière et de la prévention de la fraude au sein de la Direction Juridique et Conformité du Groupe Crédit Agricole
Aurélien HAMELLE, Avocat associé au Cabinet Metzner Associeés et Maître de conférences à Sciences Po
Bruno NICOULAUD, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information de TRACFIN
Jean DEMIARD, Magistrat, Auteur de nombreux livres sur la criminalité financière
Mathilde DUPRE, Chargée de mission au CCFD-Terre Solidaire sur les paradis fiscaux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent

Introduction : Léa CLOUTEAU, étudiante en Master Droit Economique de l’Ecole de Droit de Sciences Po

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